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开地脊股份:孤立董事关于公司第叁届董事会第

作者:locoy 来源:原创  点击:195
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  原题目:开地脊股份:孤立董事关于公司第叁届董事会第什六次会相干事项的孤立意见

  浙江开地脊紧收缩机股份拥有限公司 孤立董事关于公司第叁届董事会第什六次会 相干事项的孤立意见 我们根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章程》 拥关于规则,干为浙江开地脊紧收缩机股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事, 就公司第叁届董事会第什六次会所审议的议案发表发出产孤立意见如次: 壹、《关于公司 2016 年度外面部把持己我评价报告的议案》 经审阅公司编制的《2016 年度外面部把持己我评价报告》,我们认为:公司 已结合本身的经纪办需寻求,确立了壹套较为健全的外面部把持制度,在公司经 营的铰销、消费、销特价而沽等各个关键环节、相干买进卖、对外面担保、严重投资、募 集儿子资产运用、信息说出等方面发挥动了较好的办把持造用,却以对编制真实、 公允的财政报表供靠边的保障,对公司各项事情活触动的强大健运转和经纪风险 的把持供保障。我们认为《公司 2016 年度外面部把持己我评价报告》片面、客 不清雅、真实地反应了公司外面部把持体系确立和运干的还愿情景,跟遂公司规模和 事情展开的需寻求,内部控制系统要时时完备,特佩是要增强大对儿分店的内控办, 并严峻实行公司内把持度。不到来需在外面部把持制度的实行方面进壹步增强大。 二、《关于公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告的议案》 经审阅公司编制的《2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景专项报告》和天健 会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的《募集儿子资产 2016 年度寄存放与运用情景鉴 证报告》及讯讯问公司外面部审计人员和其他相干人员,我们认为,公司编制的《2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景专项报告》情节真实、正确、完整顿,不存放在虚假 记载、误带性述和严重缺漏,照实反应了公司 2016 年度募集儿子资产还愿寄存放与 运用情景,不存放在募集儿子资产寄存放和运用严重犯法违规的境地。 叁、关于公司 2016 年度控股股东方及其他相干方占用公司资产、对外面担保 情景的专项说皓 根据中国证监会《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担 保若干效实的畅通牒》、《关于规范孤立董事关于担保事项专项说皓和孤立意见的 畅通牒》、《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》等文件规则以及《公司章程》、 《对外面担保办方法》等规则,我们干为公司的孤立董事,本着审慎、实事寻求 是的姿势,发表发出产如次孤立意见: 1、报告期内,公司控股股东方及其他相干方占用公司资产的情景 我们审阅了天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的《关于浙江开地脊股 份拥有限公司 2016 年度相干方占用资产情景专项审计报告》,结合该专项说皓, 报告期内相干方资产往还到情景是:截止 2016 年 12 月 31 日,公司股东方及其他关 联方不存放在匪经纪性占用公司资产的情景。 2、报告期内,公司对外面担保情景 2015 年 3 月 30 日,公司召开的第二届董事会第二什壹次会审议了《关 于为华融金融出赁股份拥有限公司以融资出赁花样销特价而沽公司产品供余值回购担 保的议案》。我们审阅了相干议案,并发表发出产意见如次: 在当前外面部融资压力较父亲、融资渠道不畅的情景下,公司采取上述事情模 式既然为客户处理了资产效实,又有益于公司扩展市场占据比值,是适宜公司的整顿 体利更加的。本次担保行为对公司及控股儿分店的正日运干和事情展开不会形成 不良影响,但要剩意严峻复核客户资信,采取多种方法维养护公司利更加。 截止 2016 年 12 月 31 日,公司累计为华融金融出赁股份拥有限公司供余值 回购担保两笔,详细如次: 被担保单位 存贷款金融机构 担保金额 499.36 万元 深圳市康普斯节能科技拥有限公司 华融金融出赁股份拥有限公司 441.51 万元 算计 940.87 万元 截止当前,上述担保事项仍在实行中。 公司 2016 年 4 月 11 日召开了第叁届董事会第八次会,审议了《关于公 司为孙儿子、儿分店供担保的议案》。我们干为公司孤立董事,发表发出产意见如次: 香港公司干为公司的全资儿分店,己成立以后到,运转正日,市场前景绝望, 到当前为止没拥有拥有清楚迹象标注皓公司能因被担保方债失条约而担担儿子保责。 本次担保行为不会对公司及其控股儿分店的正日运干和事情展开形成不良影 响。本次担保事项实行了必要的审批以次,适宜相干法度、法规和规范性文件 以及《公司章程》的拥关于规则,合法拥有效,赞同公司对全资儿分店香港公司提 供担保。 KS ORKA 公司干为公司的控股孙儿分店,己成立以后到,运转正日,市场前景 绝望,到当前为止没拥有拥有清楚迹象标注皓公司能因被担保方债失条约而担担儿子保 责。本次担保行为不会对公司及其控股儿分店的正日运干和事情展开形成不 良影响。本次担保事项实行了必要的审批以次,适宜相干法度、法规和规范性 文件以及《公司章程》的拥关于规则,合法拥有效,赞同公司对 KS ORKA 公司供 担保。 截止 2016 年 12 月 31 日,上述为开地脊紧收缩机(香港)拥有限公司和 KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD.担保事项已实行终了。 四、《关于续聘公司 2016 年度财政审计机构的议案》 天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)己 2008 年度以后到,因审计品质较高、 效力动较好,壹直被聘为公司财政审计机构,赞同续聘天健会计师师事政所(特殊 普畅通合伙)为公司 2017 年度审计机构,聘期壹年。 五、2016 年度相干买进卖实行述况和 2017 年度相干买进卖估计情景 报告期内,公司突发的相干买进卖事项适宜相干法度、法规以及公司章程等 的规则,其决策以次合法、拥有效,不存放在伤害公司及所拥有股东方,特佩是中小股 东方和匪相干股东方利更加的境地,不会对公司不到来的财政情景、经纪效实产生负面 影响。 2017 年度,估计本公司及儿分店 2017 年向相干方浙江开地脊重工股份拥有限 公司、浙江开地脊缸套拥有限公司、浙江开地脊工程机械拥有限公司、开地脊控股集儿子团弄股 份拥有限公司、浙江开地脊银轮换暖和器拥有限公司、浙江卧龙开地脊电机拥有限公司、浙 江开地脊同荣节能科技效力动拥有限公司、浙江开地脊钎具拥有限公司铰销商品或接受加以 工劳动政金额 15,000 万元,估计本公司及儿分店向浙江开地脊重工股份拥有限公司、 浙江同荣节能科技效力动拥有限公司、浙江开地脊缸套拥有限公司、浙江开地脊工程机械 拥有限公司、浙江开地脊银轮换暖和器拥有限公司、开地脊工程机械(香港)拥有限公司、 浙江卧龙开地脊电机拥有限公司、开地脊控股集儿子团弄股份拥有限公司、开太克紧收缩机(上 海)拥有限公司、浙江开地脊结合节能科技效力动拥有限公司、浙江开地脊钎具拥有限公司 等公司销特价而沽商品、电费金额 18,000 万元。 六、《关于公司 2016 年度盈利分派方案预案的议案》 经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,2016年度母亲公司完成净盈利 125,777,261.13元,根据《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,按2016年度母亲 公司完成净盈利的10%提法定载余公积金12,577,726.11元,加以上母亲公司去年度 剩不分派盈利553,707,917.04元,母亲公司岁末了累计却供股东方分派盈利为 666,907,452.06元。截止2016年12月31日,母亲公司本钱公积金余额 1,504,052,732.66元。 根据证监会、深提交所拥关于规则,为报还投资者,公司拟以即兴拥有股本 858,000,000股为基数,按每10股派发皓金花红1.5元(含税),本次派发皓金红 利尽金额128,700,000.00元,剩不分派盈利538,207,452.06元结转到以后年度 分派。 七、《关于持续为华融金融出赁股份拥有限公司以融资出赁花样销特价而沽公司产 品供余值回购担保的议案》 因担保限期将到,我们赞同公司持续为华融金融出赁股份拥有限公司以融资 出赁花样销特价而沽公司产品供余值回购担保。副方商定,己担保同意之日(2017 年 4 月 18 日)宗壹年内累计融资出赁事情金额仍不超越 20,000 万元(含 20,000 万元),并在此限额内由公司供余值回购担保。 八、《关于会计师政策变卦的议案》 公司依照财政部的拥关于规则和要寻求,对公司终止会计师政策变卦,使公司的 会计师政策适宜财政部、中国证监会和深圳证券买进卖所等相干规则,却以客不清雅、 公允地反应公司的财政情景和经纪效实,适宜公司和所拥有股东方的利更加。本次会 计政策变卦的决策以次适宜拥关于法度、法规和《公司章程》的规则,没拥有拥有伤害 公司及中小股东方的权利,赞同本次会计师政策变卦。 九、《关于终止公司 2016 年匪地下发行 A 股股票预案的议案》 己公司2016年匪地下发行股票预案颁布匹以后到,公司董事会、办层会同保 荐机构为铰进本次匪地下发行事项做了微少量工干。但鉴于接管政策要寻求、本钱 市场环境等各种要斋突发了严重变募化,为维养护广阔投资者的利更加,结合公司实 际情景,经慎重切磋,公司拟终止本次匪地下发行股票事项。 公司与由中国进出口产银行浙江节分行(以下信称“中国进出口产银行”)牵头 组建的银团弄经度过友朋协商,臻合干共识。公司的印尼控股孙儿分店 PT Sorik Marapi Geothermal Power(以下信称“SMGP 公司”)因投资确立 240MW 地暖和发 电项目需寻求,拟向由中国进出口产银行浙江节分行(以下信称“中国进出口产银行”) 牵头组建的银团弄(以下信称“银团弄”)央寻求不超越 1 亿美元和 11 亿元人民币境 外面投资银团弄存贷款(境外面投资存贷款),存贷款限期不超越 10 年。 终止本次匪地下发行股票事项不会对公司消费经纪形本钱质性影响,不会 伤害公司及股东方,特佩是中小股东方的利更加。 孤立董事:王金风潮、束鹏程、老希琴 浙江开地脊紧收缩机股份拥有限公司 二〇壹七年四月什八日 ……

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